Извещение о дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Нурбанк", назначенного на 28 мая

/KASE, 14.05.26/ – АО "Нурбанк" (тикер KASE – NRBN) извещает о
дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров,
назначенного на 28 мая 2026 года.

Повестка дня собрания с учетом дополнения:

1) об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;

2) об утверждении отдельной (неконсолидированной) годовой
аудированной финансовой отчетности банка за 2025 год;

3) об утверждении консолидированной годовой аудированной финансовой
отчетности банка за 2025 год;

4) об утверждении порядка распределения чистого дохода банка за 2025
год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о
размере дивидендов в расчете на одну простую акцию банка за 2025
год;

5) об информировании акционеров банка о размере и составе
вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления банка
за 2025 год;

6) об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам
Совета директоров;

7) об обращениях акционеров на действия банка, его должностных лиц и
итогах их рассмотрения за 2025 год;

8) об утверждении изменений № 1 в положение о Совета директоров
банка;

9) о рассмотрении отчета о соответствии независимых директоров
требованиям независимости;

10) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров банка
и избрании нового члена Совета директоров банка вместо выбывшего
члена.

Информация о проведении собрания –
https://kase.kz/files/emitters/NRBN/nrbn_meeting_new_info_280526_5085.pdf

[2026-05-14]